银行存款管理条例 第一章总则 第一条为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银 行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免 营私舞弊行为，特别定制本制度。
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Jan 17, 2018
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（3）、审查银行存款收支业务的合法性、正确性，有无其他单位或个人借用银行帐户进行非法活动。 （4）、审查有无公款私存的现象。 3、外币业务审计 （1）、审查外币的币种及实有额的真实性，外币与本位币的折合是否按国家外汇牌价进行折算。 最低存款金额: $5; 最高回报率: 90%; 奖金: 开通无存款新账户时可获得30美元，交易的奖金利率最高为30%; 可支持的交易平台: 专有网站、 Android 以及 iPhone; 10. CMC Markets. 总部位于英国的CMC Markets自1989年以来一直都属于外汇经纪商，但是在2015年才引入了二元期权交易 “地下”，见不得光，非法的，主要从事非法买卖外汇、非法借贷拆借、非法吸收公众存款、非法资金支付结算、非法高利转贷以及非法典当等非法金融业务。目前，地下钱庄已成为我国洗钱的主要场所，对国家金融管理秩序带来很大的伤害。 首先，一家本身并无资金的企业先在某家银行贷款1000万元，然后马上转为存款，并以此作为保证金，假设保证金是50%，则可以开出一张2000万元的承兑汇票。 然后，企业将此承兑汇票拿到他行贴现，假设扣除贴现率可得1800多万元的资金。
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